金风科技(002202):2024年第三次临时股东大会决议
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时间：2024年09月20日 00:15:57 中财网 |
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原标题: 金风科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002202 股票简称： 金风科技 公告编号：2024-058
金风科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 9月 19日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 9月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年 9月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 9月 19日上午
9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 993名，代表公司有表决权的股
份数 1,285,767,038股，占公司股本总数的 30.4319%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代表 8名，持有股份数 1,100,764,763
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 85.6115%，其中现场出席
会议的 A股股东 7名，持有股份数 958,901,866股，占公司出席会议有表决权股份总数的 74.5782%；现场出席会议的 H股股东 1名，持
有股份数 141,862,897股，占公司出席会议有表决权股份总数的
11.0333%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 985名，持有股份数 185,002,275股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 14.3885%。
董事七名，监事四名，高级管理人员三名，其中董事武钢先生、
曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
| 2024年第三次临时股东大会全体股东表决结果 | | | | | | | | | 序号 | 议案内容 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | | 非累积投票议案 | | | | | | | | | 1.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议
案》 | | | | | | | | 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 1,261,321,737 | 98.0988% | 5,869,535 | 0.4565% | 18,575,766 | 1.4447% | | 1.02 | 本次回购符合相关条件 | 1,261,676,590 | 98.1264% | 5,559,535 | 0.4324% | 18,530,913 | 1.4412% | | 1.03 | 回购股份的方式 | 1,261,516,190 | 98.1139% | 5,546,735 | 0.4314% | 18,704,113 | 1.4547% | | 1.04 | 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额 | 1,261,505,437 | 98.1131% | 5,657,735 | 0.4400% | 18,603,866 | 1.4469% | | 1.05 | 回购股份的资金来源 | 1,261,574,103 | 98.1184% | 5,623,565 | 0.4374% | 18,569,370 | 1.4442% | | 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 1,261,622,333 | 98.1222% | 5,604,135 | 0.4359% | 18,540,570 | 1.4420% | | 1.07 | 回购股份的实施期限 | 1,261,475,003 | 98.1107% | 5,644,535 | 0.4390% | 18,647,500 | 1.4503% | | 1.08 | 本次回购股份事宜的具体授权 | 1,261,266,133 | 98.0945% | 5,572,235 | 0.4334% | 18,928,670 | 1.4722% |
中小股东表决结果：
| 2024年第三次临时股东大会中小股东表决结果 | | | | | | | | | 序号 | 议案内容 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | | 非累积投票议案 | | | | | | | | | 1.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议
案》 | | | | | | | | 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 302,420,171 | 92.5213% | 5,869,535 | 1.7957% | 18,575,766 | 5.6830% | | 1.02 | 本次回购符合相关条件 | 302,775,024 | 92.6299% | 5,559,535 | 1.7009% | 18,530,913 | 5.6693% | | 1.03 | 回购股份的方式 | 302,614,624 | 92.5808% | 5,546,735 | 1.6969% | 18,704,113 | 5.7223% | | 1.04 | 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额 | 302,603,871 | 92.5775% | 5,657,735 | 1.7309% | 18,603,866 | 5.6916% | | 1.05 | 回购股份的资金来源 | 302,672,537 | 92.5985% | 5,623,565 | 1.7205% | 18,569,370 | 5.6810% | | 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 302,720,767 | 92.6133% | 5,604,135 | 1.7145% | 18,540,570 | 5.6722% | | 1.07 | 回购股份的实施期限 | 302,573,437 | 92.5682% | 5,644,535 | 1.7269% | 18,647,500 | 5.7049% | | 1.08 | 本次回购股份事宜的具体授权 | 302,364,567 | 92.5043% | 5,572,235 | 1.7047% | 18,928,670 | 5.7910% |
A股股东表决结果：
| 2024年第三次临时股东大会 A股股东表决结果 | | | | | | | | | 序号 | 议案内容 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | | 非累积投票议案 | | | | | | | | | 1.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议
案》 | | | | | | | | 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 1,123,243,037 | 98.1938% | 2,106,334 | 0.1841% | 18,554,770 | 1.6221% | | 1.02 | 本次回购符合相关条件 | 1,123,597,890 | 98.2248% | 1,796,334 | 0.1570% | 18,509,917 | 1.6181% | | 1.03 | 回购股份的方式 | 1,123,437,490 | 98.2108% | 1,783,534 | 0.1559% | 18,683,117 | 1.6333% | | 1.04 | 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额 | 1,123,426,737 | 98.2099% | 1,894,534 | 0.1656% | 18,582,870 | 1.6245% | | 1.05 | 回购股份的资金来源 | 1,123,495,403 | 98.2159% | 1,860,364 | 0.1626% | 18,548,374 | 1.6215% | | 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 1,123,543,633 | 98.2201% | 1,840,934 | 0.1609% | 18,519,574 | 1.6190% | | 1.07 | 回购股份的实施期限 | 1,123,396,303 | 98.2072% | 1,881,334 | 0.1645% | 18,626,504 | 1.6283% | | 1.08 | 本次回购股份事宜的具体授权 | 1,123,187,433 | 98.1889% | 1,809,034 | 0.1581% | 18,907,674 | 1.6529% |
H股股东表决结果：
| 2024年第三次临时股东大会 H股股东表决结果 | | | | | | | | | 序号 | 议案内容 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | | 非累积投票议案 | | | | | | | | | 1.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议
案》 | | | | | | | | 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.02 | 本次回购符合相关条件 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.03 | 回购股份的方式 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.04 | 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.05 | 回购股份的资金来源 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.07 | 回购股份的实施期限 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% | | 1.08 | 本次回购股份事宜的具体授权 | 138,078,700 | 97.3325% | 3,763,201 | 2.6527% | 20,996 | 0.0148% |
根据以上表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2024年 8月 24日刊载于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、徐炜瑜律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2024年第三次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
2024年 9月 19日
中财网
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