海思科(002653):第五届监事会第九次会议决议
海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”） 第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年9月19日 在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川 海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024年 9 月13日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场 表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本 次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事 项的议案》 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整后，限制性股票授予价格由14.10元/股调整 为13.955元/股。除上述调整之外，其余事项与公司2024年第一次 临时股东大会审议通过的《海思科2024年限制性股票激励计划（草 案）》一致。本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响。监事会同意公司对本次激励计划上述事项进行调整。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公 告。 二、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 公司监事会对激励对象的名单及向激励对象授予限制性股票的 议案进行了认真核查，发表了如下意见： 1、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格； 2、本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划（草案）、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效； 3、本次授予的激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 4、公司及本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上，公司监事会同意公司 2024年限制性股票激励计划的授予 日为2024年9月19日，并同意以13.955元/股的授予价格向6名激 励对象授予共计580万股限制性股票。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司监事会 2024年9月20日 中财网
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