深科技(000021):2024年度（第一次）临时股东大会决议
深圳长城开发科技股份有限公司 2024年度（第一次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年 9月 19日 14：30 网络投票起止时间：2024年 9月 19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月19日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 19日 9：15至 15：00期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006号深科技会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第十届董事会 5、 主 持 人：董事长韩宗远先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、 股东出席情况 （1） 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 1,074人，其所持有表决权的股份总数为 638,279,688股，占公司有表决权股份总数的 40.9000%。 （2） 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4人，其所持有表决权的股（3） 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 1,070人，代表股份数量 12,135,194股，占公司有表决权股份总数的 0.7776%。 2、 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、 提案审议情况 公司 2024年度（第一次）临时股东大会审议提案 1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2以上通过。 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
四、 提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
注 3：同总体表决结果。 五、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、 律师姓名：王倩、肖宇轩律师 3、 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司 2024年度（第一次）临时股东大会决议》合法、有效。 六、 备查文件 1、 2024年度（第一次）临时股东大会通知公告； 2、 2024年度（第一次）临时股东大会决议； 3、 2024年度（第一次）临时股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二四年九月二十日 中财网
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