航天科技(000901):2024年第三次临时股东大会决议
航天科技控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024年9月19日14:00 网络投票时间：2024年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月19 日9:15至15:00。 2.股权登记日 2024年9月12日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 4.召开方式 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定 8.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 832名,代表股份 285,371,019股，占公司有表决权股份总数的35.7518%（百分比按照 四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数138,229,809股，占公 司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 831人，代表股份 147,141,210股，占公司有表决权股份总数的18.4341%。 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独 或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 829名，代表股份数 9,474,987股，占公司股份总数的1.1870%。 9.其他人员出席情况 公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次 会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行，审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总数的三分之二以上通过。 2.审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》
1.律师事务所名称 北京市中伦律师事务所 2.律师姓名 王冠、王维维 3.律师见证意见 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次决结果均合法有效。 四、备查文件 1.航天科技控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 决议； 2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 中财网
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