ST墨龙(002490):2024年第四次临时股东大会决议
2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议：2024年9月19日（星期四）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年9月19日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 206人，代表有表决权股份 243,528,378股，占公司有表决权股份总数的 30.52%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）204人，代表有表决权股份7,745,901股，占公司有表决权股份总数的 0.97%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权的股份数为 235,782,477股，占公司有表决权股份总数的 29.55%。 2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 204人，代表有表决权的股份数为其中： （1）境内上市内资股（A股）股东出席情况： A股股东（代理人）205人，代表有表决权股份 243,362,901股，占公司 A股有表决权股份总数的 44.92%。 （2）境外上市外资股(H股)股东出席情况： H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份165,477股，占公司 H股有表决权股份总数的 0.06%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通表决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过），详细表决情况如下： 1、《关于变更2024年度审计机构的议案》 表决结果：本议案同意 243,046,377股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.80%；反对 260,601股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 221,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.09%。本议案审议通过。 A股股东表决情况，同意 242,880,900股，占出席会议 A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.80%；反对 260,601股，占出席会议 A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 221,400股，占出席会议 A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.09%。 H股股东表决情况，同意165,477股，占出席会议 H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。 其中，中小股东表决情况：同意 7,263,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.78%；反对 260,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.36%；弃权 221,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.86%。 A股股东表决情况，同意 7,263,900股，占出席会议 A股中小股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 93.78%；反对 260,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.36%；弃权 221,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.86%。 H股股东表决情况，同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 2、律师姓名：彭春桃、许斐 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2024年第四次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○二四年九月十九日 中财网
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