武商集团(000501):2024年第二次临时股东会决议
武商集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次临时股东会未出现否决提案的情形。 （二）本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 9月 19日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co m.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武商MALL A座8楼会议室（武汉解放大 道690号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）出席情况：
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律 师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下 议案 （一）武商集团2024年中期利润分配预案 1.表决情况：
（二）关于修订公司章程的议案 1.表决情况：
表决权的三分之二以上通过。 （三）关于增补非独立董事的议案 1.表决情况：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖北华隽律师事务所 （二）律师姓名：宋晓春、钟滔 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本 次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 （一）武商集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议 （二）关于武商集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年9月20日 中财网
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