信邦制药(002390):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第三次临 时股东大会的公告》（公告编号：2024-054）。 2、会议召集人：公司第九届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024年9月19日 下午14：40 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83号科开 1 号苑15楼会议室 6、股权登记日：2024年9月12日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 （一）出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共372人，代表公司 有表决权股份为 889,923,085股，占公司有表决权股份总数的 46.9268%。具体为： 1、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9人，代表公司 有表决权股份为 837,207,306股，占公司有表决权股份总数的 44.1470%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 363人，代表公司有表决权股份为52,715,779股, 占公司有表决权 股份总数的2.7798%。 （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和 上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出 席会议总体情况 出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 362人， 代表公司有表决权股份为 51,959,079股, 占公司有表决权股份总 数的2.7399%。具体为： 1、现场会议出席情况 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股 东共计362人，代表公司有表决权股份为51,959,079股, 占公司有 表决权股份总数的2.7399%。 （三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘 请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审 议表决情况具体如下： （一）《2024年半年度利润分配预案》 表决结果：同意 529,837,762股，占出席本次会议有表决权股 份总数的59.5375%；反对359,918,323股，占出席本次会议有表决 权股份总数的40.4438%；弃权167,000股，占出席本次会议有表决 权股份总数的0.0188%。 其中中小投资者的表决情况： 同意50,638,105股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的97.4577%；反对1,153,974股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 2.2209%；弃权 167,000股，占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的0.3214%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东 及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 四、律师见证情况 法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、 有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、《2024年第三次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十日 中财网
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