中核钛白(002145):第七届董事会第二十七次（临时）会议决议
中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2024年9月19日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由9名增加至11名，并同意根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订。 详细内容请见2024年9月20日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会议事规则》进行了相应的修改。 详细内容请见 2024年 9月 20日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会定于2024年10月8日（星期二）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2024年第四次临时股东大会。 详细内容请见2024年9月20日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024年9月20日 中财网
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