协创数据(300857):召开2024年第三次临时股东会的通知
协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年10月8日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024年10月8日（星期二）14:30 2.网络投票起止日期、时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议。 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年9月26日（星期四）。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人。 于股权登记日2024年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华 创建大厦1座12层1209号房会议室。 二、会议审议事项
议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 现场登记或通过信函、传真方式登记。 （二）登记时间：2024年9月27日至2024年9月30日9:00-12:00， 13:00-17:00。 （三）登记地点： 现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室。 信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。 传真号码：0755-33098508。 （四）登记办法： 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电 话登记。 上述信函、传真须在2024年9月30日17:00之前送达或传真至公司， 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。 4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时 出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。 （五）会议联系方式： 联系人：甘杏 电话：0755-33098535 传真：0755-33098508 电子邮箱：[email protected] 1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况， 则本次股东会的进程按当日通知的进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1）。 五、备查文件 （一）第三届董事会第二十七次会议决议。 六、附件 （一）参加网络投票的具体操作流程； （二）授权委托书； （三）股东参会登记表。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年9月19日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1. 投票代码：350857。 2. 投票简称：协创投票。 3. 填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 本次股东会不设置总议案。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年10月8日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 8日， 9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 协创数据技术股份有限公司： 兹委托___________代表我本人（本公司）出席于2024年10月 8日召开的协创数据技术股份有限公司 2024年第三次临时股东会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 授权表决意见如下：
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股性质和数量： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 年 月 日 附注： 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章； 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。 附件3： 股东参会登记表
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