协创数据(300857):第三届董事会第二十七次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十七次会议通知于2024年9月16日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2024年9月19日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。 董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东 会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司于 2024年 9月 20日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露《关于修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 为进一步完善公司董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及 工作效率，结合公司战略发展规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会选举董事林坤煌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的 议案》 公司拟定于2024年10月8日（星期二）14：30在公司会议室 召开2024年第三次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司于 2024年 9月 20日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2024年第三次临时股东会 的通知》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年9月19日 中财网
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