世名科技(300522):上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9、11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州世名科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 致：苏州世名科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024年 8月 30日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州世名科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024年9月 19日（星期四）下午 14:00在江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219号公司行政楼会议室召开；网络投票的时间为 2024年 9月 19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月19日 9:15-15:00的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 54,870,623股，占公司股份总数的17.0167％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 61名，代表有表决权的股份 2,895,176股，占公司股份总数的 0.8979％。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 57,697,639股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8820％；反对 43,760股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0758％；弃权 24,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0422％。 其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 2,827,016股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 97.6457%；反对 43,760股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.5115%；弃权 24,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.8428%。 本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 张天龙 负责人： 经办律师： 沈国权 常睿豪 2024年 9月 20日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·伦敦·西雅图·新加 坡 地 址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120 中财网
 |