海科新源(301292):第二届监事会第九次会议决议
山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第九次会议于 2024年 9月 19日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知于2024年9月13日通过直接送达方式向全 体监事发出。 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为李 永、张彬、李玲。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400股股份进行注销，并相应减少公司注册资本 167,400元。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 222,963,178股 减少至222,795,778 股，公司股本结构变化如下：
公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度>的议案》 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等最 新规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1. 第二届监事会第九次会议决议。 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会 2024年9月19日 中财网
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