依顿电子(603328):第六届董事会第十三次会议决议
一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于2024年9月18日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员，全体董事同意豁免本次会议通知时限。 （三）本次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事张邯先生、李文晗先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生依法回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，会议召开时间为2024年10月9号下午3：00，会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）第六届董事会第十三次会议决议 （二）独立董事2024年第三次专门会议决议 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月20日 中财网
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