依顿电子(603328):第六届监事会第十一次会议决议
一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于2024年9月18日以电子邮件等方式送达各监事及其他参会人员，全体监事同意豁免本次会议通知时限。 （三）本次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次偶发性关联交易事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》 特此公告 广东依顿电子科技股份有限公司 监 事 会 2024年9月20日 中财网
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