五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月20日 00:51:51 中财网

原标题:五矿发展:五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2024-53 债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
债券代码：115298 债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 19日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦 D座四层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,246,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	65.7934

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,927,663	99.8129	1,233,552	0.1749	85,600	0.0122

2、 议案名称：关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	703,921,663	99.8121	1,231,452	0.1746	93,700	0.0133

2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,921,263	99.8120	1,231,852	0.1746	93,700	0.0134

2.03议案名称：发行期限及品种
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,911,163	99.8106	1,231,952	0.1746	103,700	0.0148

2.04议案名称：发行对象及向股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,907,963	99.8101	1,249,952	0.1772	88,900	0.0127

2.05议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,916,063	99.8113	1,232,252	0.1747	98,500	0.0140

2.06议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,916,362	99.8113	1,231,953	0.1746	98,500	0.0141

2.07议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,948,762	99.8159	1,209,853	0.1715	88,200	0.0126

2.08议案名称：递延利息支付选择权
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,914,762	99.8111	1,233,853	0.1749	98,200	0.0140

2.09议案名称：强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,914,663	99.8111	1,243,952	0.1763	88,200	0.0126

2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,948,063	99.8158	1,209,852	0.1715	88,900	0.0127

2.11议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,916,763	99.8114	1,241,852	0.1760	88,200	0.0126

2.12议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,911,163	99.8106	1,241,452	0.1760	94,200	0.0134

2.13议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,977,163	99.8199	1,181,452	0.1675	88,200	0.0126

2.14议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,935,163	99.8140	1,213,452	0.1720	98,200	0.0140

2.15议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,934,763	99.8139	1,213,852	0.1721	98,200	0.0140

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,916,143	99.8113	1,225,472	0.1737	105,200	0.0150

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于选 举公司 独立董 事的议 案	33,311,221	96.1587	1,225,472	3.5375	105,200	0.3038

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2涉及逐项表决，该议案项下所有子议案均获通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、栗瑞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


五矿发展股份有限公司董事会
2024年 9月 20日

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北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

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