开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月20日 00:56:23 中财网

原标题:开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-049 开滦能源化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70号开滦集团
视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,127,389,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	71.0032

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,126,873,229	99.9541	493,400	0.0437	23,200	0.0022

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
1	公司关于聘任会计 师事务所的议案	26,854,641	98.1126	493,400	1.8026	23,200	0.0848

(三) 关于议案表决的有关情况说明
（一）本次股东大会的议案为普通决议事项，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上通过。

（二）本次股东大会的《公司关于聘任会计师事务所的议案》对
中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、张凡
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。

特此公告。


开滦能源化工股份有限公司董事会
2024年 9月 20日