欧派家居(603833):欧派家居第四届董事会第十八次会议决议
欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 9月19日召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024年 9月 18日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为了进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。 本议案尚需提交股东大会审议，后续公司将根据实际情况择机召开股东大会审议本议案。 三、上网附件及报备文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2024年 9月 20日 中财网
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