蔚蓝生物(603739):青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第十二次会议决议
关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年9月14日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 2、审议并通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司股东会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 3、审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 4、审议并通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司总经理工作细则》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 5、审议并通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 6、审议并通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 7、审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 8、审议并通过《关于全资子公司终止对外投资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-044）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 9、审议《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。 董事陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》的规定，因出席会议的非关联董事不足 3人，该议案将直接提交公司股东大会审议。 10、审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年10月9日召开2024年第一次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-046）。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2024年9月20日 中财网
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