申通地铁(600834):申通地铁第十一届董事会第十四次会议决议
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年9月13日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十四次会议于2024年9月19日（星期四）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司“关于聘任王陆霁先生为公司副总经理的议案” 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。王陆霁先生简历详见附件。 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通 过并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2024年9月20日 附件：王陆霁先生简历 王陆霁，男，1980年12月出生，2003年3月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程师。2003.03-2009.06上海现代轨道交通股份有限公司电力调度员、6号线事业部综合室；2009.06-2013.10上海地铁第四运营有限公司客服部、区域站长；2013.10-2021.10上海地铁第四运营有限公司12号线线路管理部副经理、第七党支部书记、12号线党总支书记、12号线线路管理部经理；2021.10-2024.08上海申凯公共交通运营管理有限公司副总经理。 中财网
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