浩淼科技(831856):对外投资设立子公司
明光浩淼安防科技股份公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。 注册资本300万元，由公司以自有资金出资150万元，持股50%；海口尤季维进出口有限公司出资120万元，持股40%；深圳市一洋安全设备有限公司出资30万元，持股10%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司最近一个会计年度（2023 年）经审计的财务报表，本次投资人民币 150万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.23%，占净资产的 0.34%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《明光浩淼安防科技股份公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：海口尤季维进出口有限公司 住所：海南省海口市龙华区大同街道大同路 38号财富中心 19楼 1909-C12 注册地址：海南省海口市龙华区大同街道大同路 38号财富中心 19楼1909-C12 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 成立日期：2024年 6月 18日 法定代表人：BOBYLEV DENIS 实际控制人：TASKIN ALEKSANDR 主营业务：许可经营项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；工业工程设计服务；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 注册资本：人民币 3万元 实缴资本：0元 财务状况： 海口尤季维进出口有限公司为 2024年 6月 18日成立的公司，无 2023年财务数据。 信用情况：不是失信被执行人 2. 法人及其他经济组织 名称：深圳市一洋安全设备有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 12号天安数码城天祥大厦九层 A1-015 注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 12号天安数码城天祥大厦九层 A1-015 企业类型：有限责任公司 成立日期：2004年 6月 2日 法定代表人：洪应雄 实际控制人：洪应雄 主营业务：一般经营项目是:国产汽车（不含小汽车）; 消防产品、消防安全设备;仪器仪表;电子元器件;计算机及网络设备的购销;计算机软件开发;兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;进出口业务（凭许可证经营）。（以上法律、法规规定须凭许可证、资质证经营的,从其规定）。 注册资本：人民币 1001万元 实缴资本：人民币 1001万元 财务状况： 深圳市一洋安全设备有限公司 2023年度期末总资产为 23,235,245.24元，2023年净资产为-4,351,521.12元，2023年度营业收入为 186,121.22元，2023年净利润为 203,447.06元。 信用情况：不是失信被执行人 三、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：明光豪科安全技术有限公司 注册地址：安徽省明光市嘉山大道 80号 经营范围：(以工商部门核准的为准)一般项目: 智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；轮胎销售；机动车修理和维护；汽车销售；货物进出口；安全、消防用金属制品制造 ；玻璃纤维增强塑料制品制造；电机制造；机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
（二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资 等方式出资，也不涉及募集资金的使用。 四、对外投资协议的主要内容 甲方: 明光浩淼安防科技股份公司 乙方：海口尤季维进出口有限公司 丙方: 深圳市一洋安全设备有限公司 1. 拟成立公司由甲方负责注册。 2. 拟成立公司注册资本为 300万元人民币（大写：叁佰万元整）。 3. 拟成立公司各成员的出资额及出资比例为： 甲方以现金方式向拟成立公司出资 150万元人民币（大写：壹佰伍拾万元整），占 50%股权。 乙方以现金方式向拟成立公司投资 120万元人民币（大写：壹佰贰拾万元整），占 40%股权。 丙方以现金方式向拟成立公司投资 30万元人民币（大写：叁拾万元整），占 10%股权。 4.三方对拟成立公司的出资应在协议签订后 5年内完成实缴，发起人的出资必须为合法资金。 5. 拟成立公司应向投资者出具有关出资证明。 6.三方按照拟成立公司实缴注册资本的比例进行利润分配，若任意一方未完成实缴，则其不参与利润分配。 7.因缔结、履行或解除本协议而产生的任何争议应由三方通过谈判解决。 谈判期限为，自谈判开始之日起不得超过 30（三十）天。 8.谈判可通过当事人(股东)电子邮件、向当事人(股东)邮政地址发送纸质信函或发送律师函的方式进行。 9.若当事人(股东)无法通过协商解决争议，则当事人(股东)应将争议提交甲方所在地的人民法院审理。 10.本协议自三方签署之日起生效。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司基于中长期发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，努力确保此次投资的安全和效益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立子公司，从长期来看，将有利于提升公司整体综合实力，不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。 六、备查文件目录 1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十一次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024年 9月 20日 中财网
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