惠同新材(833751):第六届董事会第七次会议决议
湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 13日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9月 20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第六届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过，并同意提 交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9月 20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第六届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过，并同意提 交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9月 20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2024年 9月 20日 中财网
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