中科美菱(835892):第三届董事会第二十九次会议决议
中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 18日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务，辞职后，徐胜朝先生将不再在公司担任任何职务。按照《公司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司日常经营管理事项的顺利进行，经公司副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，同意聘任李勇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日即2024年9月20日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审查通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》 1.议案内容： 鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务，辞职后，徐胜朝先生将不再在公司担任任何职务。为完善公司法律合规管理体系，提升公司风险防控及合规运作能力，经公司副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任潘海云女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日即2024年9月20日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度，授信期限1年，授信品种包括银行承兑汇票、其他非融资类保函。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请4000万元人民币最高授信额度的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请4000万元人民币最高授信额度，授信期限1年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十九次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 20日 中财网
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