交控科技(688015):交控科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 20日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3号院交控大厦 1号楼5层 501室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事吴智勇先生因公未出席会议； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事候选人、非独立董事候选人出席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、议案名称：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。 2、议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：秦立男律师、巩晓青律师 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 交控科技股份有限公司董事会 2024年 9月 21日 中财网
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