冀中能源(000937):第八届董事会第六次会议决议
冀中能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六 次会议于2024年9月20日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于全资子公司河北冀中新材料有限公司吸收合并全资子公 司邢台金牛玻纤有限责任公司的议案 河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）注册资本 117,100万元，营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等；邢台金 牛玻纤有限责任公司（以下简称“金牛玻纤”）注册资本39,500万元，营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等，以上两公司均为公司之全资子公司。 为整合业务板块，提升企业管理效率，经内部梳理，公司拟由冀 中新材吸收合并金牛玻纤，并依法注销金牛玻纤。合并完成后，新公司名称保持“河北冀中新材料有限公司”不变，公司持有其100%股权，仍为公司之全资子公司（具体以行政审批部门备案为准）。 同时，提请董事会授权经理层办理本次吸收合并的具体事宜。 同意11票 反对0票 弃权0票 二、关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案 鉴于2019年3月26日公司控股股东冀中能源集团有限责任公司 （以下简称“冀中能源集团”）、关联方冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）出具的《延期履行承诺的函》已到期，且涉及资产的状况发生了变化，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，冀中能源集团、峰峰集 团拟对原承诺函进行延期履行（具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告》）。 此议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 关联董事王玉民先生、高文赞先生、孟宪营先生回避了表决。 同意8票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案 公司定于2024年10月9日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合 的方式召开2024年第四次临时股东大会，审议以下议案： 1、关于2024年半年度利润分配预案的议案； 2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案； 3、关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 中财网
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