鲁 泰A(000726):2024年第三次临时股东大会决议
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2024-077 债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年 9月 20日(星期五)下午 14:00时。 (2) 网络投票时间:交易系统投票时间:2024年 9月 20日上午 9:15至 9:25,9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 20日上午 9:15,结束时间为 2024年 9月 20日下午 15:00。 2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人176人、代表股份28,971.5258万股,占公司有表决权股份总数的35.448%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份12,557.1062万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的55.531%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人8人、代表股份26,764.0335万股,占公司有表决权股份总数的32.747%。其中,B股股东及股东代理人4人、代表股份12,536.5862万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的55.441%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东168人、代表股份2,207.4923万股,占公司有表决权股份总数的2.701%。其中,B股股东通过网络投票的4人,代表股份数20.52万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.090%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下: 1.00《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况:
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德和衡(青岛)律师事务所 2、律师姓名:包宇航 马晨晖 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2024年第三次临时股东大会决议; 2、北京德和衡(青岛)律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二四年九月二十一日 中财网
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