楚江新材(002171):2024年第四次临时股东大会决议
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月20日16:00 （2）网络投票时间：2024年9月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月20日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼 会议中心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 291人，代表有表 决权股份487,316,976股，占公司有表决权股份总数的37.6504% 。 其中，参加表决的中小投资者共 288人，代表有表决权股份 85,136,755股，占公司有表决权股份总数的6.5777%。 其中： 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表有表决 权股份404,574,319股，占公司有表决权股份总数的31.2577%。其中，参加表决的中小投资者共 2人，代表有表决权股份 2,394,098股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 286 人， 代表有表决权股份 82,742,657股，占公司有表决权股份总数的 6.3928%。其中，参加表决的中小投资者共286 人，代表有表决权股份82,742,657股，占公司有表决权股份总数的6.3928%。 注：截至股权登记日公司总股本为 1,324,246,265股，其中公司 回购专户中的股份数量为29,926,306股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,294,319,959股。 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列 席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下 议案，表决情况如下： （一）审议通过了《2024年半年度利润分配预案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票 486,380,276股，占出席本次会议有表决权 股份总数的99.8078%；反对票858,000股，占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.1761%；弃权票 78,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0161%。 中小投资者表决情况：同意票84,200,055股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的98.8998%；反对票858,000股， 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0078%；弃权票78,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的0.0924%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵 （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开 程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的 决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件， 随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 五、备查文件 1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大 会决议》； 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 中财网
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