泰瑞机器(603289):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月21日 00:02:13 中财网

原标题:泰瑞机器:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-073 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,683,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	51.8802

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举郑 建国先生为 公司第五届 董事会非独 立董事的议 案	152,337,054	99.7734	是
1.02	关于选举李 志杰先生为 公司第五届 董事会非独 立董事的议 案	152,335,750	99.7725	是
1.03	关于选举林 云青先生为 公司第五届 董事会非独 立董事的议 案	152,347,549	99.7802	是
1.04	关于选举何 英女士为公 司第五届董 事会非独立 董事的议案	152,341,359	99.7762	是

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
			会议有效表决 权的比例（%）
2.01	关于选举万 立祥先生为 公司第五届 董事会独立 董事的议案	152,336,147	99.7728	是
2.02	关于选举傅 建中先生为 公司第五届 董事会独立 董事的议案	152,339,445	99.7749	是
2.03	关于选举陈 卫民先生为 公司第五届 董事会独立 董事的议案	152,344,031	99.7779	是

3、 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举李 烨磊先生为 公司第五届 监事会非职 工代表监事 的议案	152,335,744	99.7725	是
3.02	关于选举毛 毅民先生为 公司第五届 监事会非职 工代表监事 的议案	152,343,746	99.7778	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
			（%）		（%）		（%）
1.01	关于选举郑建 国先生为公司 第五届董事会 非独立董事的 议案	65,373	15.8933	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举李志 杰先生为公司 第五届董事会 非独立董事的 议案	64,069	15.5763	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举林云 青先生为公司 第五届董事会 非独立董事的 议案	75,868	18.4448	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举何英 女士为公司第 五届董事会非 独立董事的议 案	69,678	16.9399	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举万立 祥先生为公司 第五届董事会 独立董事的议 案	64,466	15.6728	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举傅建 中先生为公司 第五届董事会 独立董事的议 案	67,764	16.4746	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举陈卫 民先生为公司 第五届董事会 独立董事的议 案	72,350	17.5895	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举李烨 磊先生为公司 第五届监事会 非职工代表监 事的议案	64,063	15.5748	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举毛毅 民先生为公司 第五届监事会	72,065	17.5202	0	0.0000	0	0.0000
	非职工代表监 事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、曾东海
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。


泰瑞机器股份有限公司董事会
2024年9月21日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议