中国化学(601117):中国化学2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年9月20日 (二)股东大会召开的地点：中国化学大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书朱今风先生出席本次股东大会；部分高管列 席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、议案名称：关于公司2024年-2026年股东回报规划的议 案 审议结果：通过 表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议议案为非累积投票议案。议案1、议案2为特别决议议 案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事 务所 律师：王彩虹、马佳敏 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的 人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均 符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司董事会 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议 中财网
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