宏盛华源(601096):宏盛华源2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年09月21日 00:07:04 中财网

原标题:宏盛华源:宏盛华源2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-063
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 9月 20日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,018,410,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	75.4502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
由公司董事会召集，董事长因工作原因不能现场出席并主持会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事、总经理丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,016,925,319	99.9264	643,000	0.0318	841,700	0.0418

2、议案名称：关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	984,442,172	99.8185	826,100	0.0837	963,200	0.0978

3、议案名称：关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,017,165,419	99.9383	615,500	0.0304	629,100	0.0313

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	关于向西安 西电商业保 理有限公司 申请保理业 务暨关联交 易的议案	148,473,395	98.8092	826,100	0.5497	963,200	0.6411
3	关于公司 2024年半年 度利润分配 预案的议案	149,018,095	99.1717	615,500	0.4096	629,100	0.4187

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东山东电工电气集团有限公司、陕西银河电力杆塔有
限责任公司回避表决议案2。

2、议案 2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事
务所
律师：杨昕炜、王思琪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


特此公告。


宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年 9月 21日