中国太保(601601):中国太保2024年第二次临时股东大会会议材料
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年10月14日 上海 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 一、会议时间：2024年10月14日（周五）下午14:30 二、会议地点：上海市徐汇区田林路201号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 三、会议主持人：傅帆董事长 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案： 1.审议《关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有 限公司第十届董事会独立非执行董事的议案》 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结束 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 202 4年第二次临时股东大会 文件之一 关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份 有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案 各位股东： 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，现提名陈欣女士担任公司第十届董事会独立董事候选 人，任期至第十届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后 连选连任。陈欣女士担任本公司独立董事的任职资格须得到监管 机构核准。 以上议案，请予审议。 附件：陈欣女士简历 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 附件： 陈欣女士简历 陈欣女士，1968年11月出生。现任于上交所和联交所上市 的招商证券股份有限公司（上交所证券代码：600999，联交所证 券代码：06099）独立非执行董事。 陈女士曾任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务 主管，于上交所上市的上海浦东发展银行（上交所证券代码： 600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分 行行长。此前，陈女士还曾担任国家外汇管理局外汇业务司储备 管理处副主任科员、储备管理司清算处主任科员，中国人民银行 欧洲代表处交易室交易员，国家外汇管理局储备管理司风险管理 处主任科员、综合处副处长、内部审计处兼人力资源处处长，中 国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投 资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（英 国）有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副 行长。 陈女士拥有研究生学历，硕士学位。 中财网
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