众源新材(603527):众源新材2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月21日 00:11:50 中财网

原标题:众源新材:众源新材2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-071 安徽众源新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,700,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	29.2456

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事阮纪友先生因个人原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,681,543	98.9010	964,940	1.0409	53,800	0.0581

2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01本次发行证券的种类
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.02发行规模
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,743	98.9044	981,740	1.0590	33,800	0.0366

2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,743	98.9044	961,740	1.0374	53,800	0.0582

2.04可转债存续期限
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.05票面利率
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.07转股期限
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570

2.08转股股数确定方式
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,686,143	98.9060	981,740	1.0590	32,400	0.0350

2.09转股价格的确定及其调整
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,686,143	98.9060	961,740	1.0374	52,400	0.0566

2.10转股价格的向下修正条款
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

2.11赎回条款
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,686,243	98.9061	961,640	1.0373	52,400	0.0566

2.12回售条款
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,686,243	98.9061	961,640	1.0373	52,400	0.0566

2.13转股年度有关股利的归属
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,743	98.9044	963,740	1.0396	51,800	0.0560

2.14发行方式及发行对象
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

2.15向原股东配售的安排
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,717,043	98.9393	951,140	1.0260	32,100	0.0347

2.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,692,643	98.9130	953,540	1.0286	54,100	0.0584

2.17本次募集资金用途
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

2.18担保事项
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,683,043	98.9026	965,140	1.0411	52,100	0.0563

2.19评级事项
审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,694,343	98.9148	954,140	1.0292	51,800	0.0560

2.20募集资金管理及存放账户
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,692,343	98.9126	954,140	1.0292	53,800	0.0582

2.21本次决议的有效期
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,693,743	98.9141	954,140	1.0292	52,400	0.0567

3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570

7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

8、 议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

9、 议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,727,943	98.9510	941,940	1.0161	30,400	0.0329

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	91,683,243	98.9028	963,240	1.0390	53,800	0.0582

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司符合向 不特定对象发行可 转换公司债券条件 的议案》	326,30 0	24.25 95	964,94 0	71.74 06	53,800	3.99 99
2.01	本次发行证券的种 类	328,10 0	24.39 33	963,14 0	71.60 67	53,800	4.00 00
2.02	发行规模	329,50 0	24.49 74	981,74 0	72.98 96	33,800	2.51 30
2.03	票面金额和发行价 格	329,50 0	24.49 74	961,74 0	71.50 27	53,800	3.99 99
2.04	可转债存续期限	328,10 0	24.39 33	963,14 0	71.60 67	53,800	4.00 00
2.05	票面利率	328,10	24.39	963,14	71.60	53,800	4.00
		0	33	0	67		00
2.06	还本付息的期限和 方式	328,10 0	24.39 33	963,14 0	71.60 67	53,800	4.00 00
2.07	转股期限	330,60 0	24.57 91	961,74 0	71.50 27	52,700	3.91 82
2.08	转股股数确定方式	330,90 0	24.60 14	981,74 0	72.98 96	32,400	2.40 90
2.09	转股价格的确定及 其调整	330,90 0	24.60 14	961,74 0	71.50 27	52,400	3.89 59
2.10	转股价格的向下修 正条款	329,50 0	24.49 74	963,14 0	71.60 67	52,400	3.89 59
2.11	赎回条款	331,00 0	24.60 89	961,64 0	71.49 52	52,400	3.89 59
2.12	回售条款	331,00 0	24.60 89	961,64 0	71.49 52	52,400	3.89 59
2.13	转股年度有关股利 的归属	329,50 0	24.49 74	963,74 0	71.65 14	51,800	3.85 12
2.14	发行方式及发行对 象	329,20 0	24.47 51	961,74 0	71.50 27	54,100	4.02 22
2.15	向原股东配售的安 排	361,80 0	26.89 88	951,14 0	70.71 46	32,100	2.38 66
2.16	债券持有人会议相 关事项	337,40 0	25.08 47	953,54 0	70.89 30	54,100	4.02 23
2.17	本次募集资金用途	329,20 0	24.47 51	961,74 0	71.50 27	54,100	4.02 22
2.18	担保事项	327,80 0	24.37 10	965,14 0	71.75 54	52,100	3.87 36
2.19	评级事项	339,10 0	25.21 11	954,14 0	70.93 76	51,800	3.85 13
2.20	募集资金管理及存 放账户	337,10 0	25.06 24	954,14 0	70.93 76	53,800	4.00 00
2.21	本次决议的有效期	338,50 0	25.16 65	954,14 0	70.93 76	52,400	3.89 59
3	《关于公司向不特 定对象发行可转换 公司债券预案的议 案》	328,10 0	24.39 33	963,14 0	71.60 67	53,800	4.00 00
4	《关于公司向不特 定对象发行可转换 公司债券发行方案 的论证分析报告的 议案》	329,20 0	24.47 51	961,74 0	71.50 27	54,100	4.02 22
5	《关于公司向不特 定对象发行可转换 公司债券募集资金 使用可行性分析报 告的议案》	330,60 0	24.57 91	961,74 0	71.50 27	52,700	3.91 82
6	《关于公司前次募 集资金使用情况专 项报告的议案》	330,60 0	24.57 91	961,74 0	71.50 27	52,700	3.91 82
7	《关于公司向不特 定对象发行可转换 公司债券摊薄即期 回报及填补措施和 相关主体承诺的议 案》	329,50 0	24.49 74	963,14 0	71.60 67	52,400	3.89 59
8	《关于制定<可转 换公司债券持有人	329,50 0	24.49 74	963,14 0	71.60 67	52,400	3.89 59
	会议规则>的议案》
9	《关于公司未来三 年（2024年-2026 年）股东回报规划 的议案》	372,70 0	27.70 92	941,94 0	70.03 06	30,400	2.26 02
10	《关于提请股东大 会授权董事会全权 办理本次向不特定 对象发行可转换公 司债券有关事宜的 议案》	328,00 0	24.38 58	963,24 0	71.61 42	53,800	4.00 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1至议案10以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：祝传颂、李莉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


特此公告。


安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年9月21日