福斯特(603806):第五届董事会第四十一次会议决议
杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2024年9月20日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2024年9月13日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司部分募投项目变更的议案》 同意公司根据光伏材料业务实际情况及自身发展战略，将“福22转债”募投项目中的广东福斯特光伏材料有限公司“年产2.5亿平米光伏胶膜项目”的部分募集资金30,000.00万元人民币变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司“年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”使用。本次变更有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，符合海内外光伏产业发展的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-073）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。 （二）《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年10月8日召开2024年第四次临时股东大会,内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （三）《关于召开公司2024年第一次债券持有人大会的议案》 同意公司于2024年10月8日召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大会,内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大会的通知》（公告编号：2024-075）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二四年九月二十一日 中财网
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