百龙创园(605016):修订公司部分制度
山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 鉴于《公司章程》拟做修订，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，拟对公司部分制度进行修订，修订后的制度同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露。本次修订的制度如下： 1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》 5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司总经理工作细则》 关于《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024年9月21日 中财网
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