美埃科技(688376):第二届监事会第十次会议决议
美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年9月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年9月18日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后，认为： 公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月20日，授予价格为15.60元/股，向145名激励对象授予322.56万股限制性股票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为公司本次调整关联交易额度是公司基于正常生产经营需要考虑，对于公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。 关联交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。 特此公告。 美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会 2024年9月21日 中财网
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