聚辰股份(688123):聚辰股份第三届监事会第一次会议决议
第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年 9月 20日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议并通过《关于推选公司第三届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》的有关规定，全体监事一致推选叶永刚先生担任公司第三届监事会主席。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》） 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司监事会 2024年 9月 21日 中财网
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