冀中能源(000937):聘任公司董事会秘书
冀中能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 4 日，披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长闫云胜先生 代行董事会秘书职责。 2024年 9月 30日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张文成先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。张文成先生为公司总会计师兼财务负责人，且已完成深 圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A- 2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，符合董事会 秘书的任职资格。 张文成先生的任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任公司董事会秘 书的情形。 公司独立董事专门会议审核并同意了本次聘任董事会秘书事项。 张文成先生的联系方式如下： 办公电话：0319-2098828 传真号码：0319-2068666 电子邮箱： [email protected]； 办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十月一日 附件：张文成先生简历 张文成，男，1970年 9月出生，民建会员，大学学历，经济师。 曾任峰峰集团有限公司审计事务中心主任审计师、峰峰集团有限公 司财务管理部副部长、华药集团公司资产管理部部长、华药集团公 司副总会计师、资产管理部部长、华北医疗健康产业集团有限公司 董事、总会计师。现任公司总会计师兼财务负责人。 截至本公告披露日，张文成先生未直接或间接持有公司股份。 张文成先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；近三十 六个月，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分的情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。张文成先生在公司财务管理、资 本运营和规范运作等方面具有丰富的经验，具备上市公司运作的相 关专业知识和专业能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已完 成深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024- 4A-2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资 格符合《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 中财网
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