大北农(002385):第六届监事会第十二次（临时）会议决议
第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知于 2024年 9月 24日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 9月 29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 1、本次回购注销原因 （1）2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就 根据《2021年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票第三个解除限售期的业绩考核目标如下：
（2）2021年限制性股票激励计划授予对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格 根据《激励计划》的相关规定，鉴于29名激励对象因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销。 2、本次回购注销限制性股票数量、价格 本次限制性股票回购价格为3.93元/股，回购数量为23,643,325股，本次拟用于回购的资金总额为92,918,267.25元，回购限制性股票的资金来源为自有资金。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-107）。 监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第十二次（临时）会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024年 9月 30日 中财网
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