北方铜业(000737):第九届董事会第二十七次会议决议
北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票，本议案获得审议通过。 董事孙勇认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。 针对上述理由，公司董事会及其他董事认为： 公司本次收购的山西中条山机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）主营矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼用物料，2021-2023年，公司与机电公司产生关联交易金额分别为10,912.75万元、11,758.82万元、12,699.34万元，2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额为13,190.96万元。机电设备公司股权转让完成后，将有效减少与控股股东中条山有色该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第二十七次会议决议； 2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024年10月1日 中财网
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