凤凰航运(000520):2024-035凤凰航运关于2024年第一次临时股东大会的决议
关于2024年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 经公司2024年第一次临时股东大会选举，王岩科当选为第九届董事会董事，马跃进、王福林当选为第九届董事会独立董事，王志忠当选为第九届监事会监事，周清杰、郭建恒不再任公司独立董事，王岩科不再任公司监事、监事会主席。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2024年9月30日下午14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月30日9:15—9:25 ，9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2024年9月30日上午9:15至2024年9月30日下午15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事兼总经理王涛 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 2、会议的出席情况
二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下： 1、审议通过了《关于补选监事的议案》 （1）表决情况 总表决情况： 同意280,649,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6745％；反对 712,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2530％；弃权204,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％。 中小股东总表决情况： 同意 12,458,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1477％；反对712,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3268％；弃权204,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5256％。 （2）表决结果：通过 2、审议通过了《关于补选董事的议案》 （1）表决情况 总表决情况： 同意280,641,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6718％；反对 717,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548％；弃权206,540股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。 中小股东总表决情况： 同意 12,450,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0908％；反对717,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3649％；弃权206,540股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5443％。 （2）表决结果：通过 3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 （1）表决情况 3.01选举马跃进为公司第九届董事会独立董事 总表决情况： 同意185,357,154股，占出席会议所有股东所持股份的65.8309％。 中小股东总表决情况： 同意4,365,754股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.6421％。 3.02选举王福林为公司第九届董事会独立董事 总表决情况： 同意185,283,388股，占出席会议所有股东所持股份的65.8047％。 中小股东总表决情况： 同意4,291,988股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0905％。 （2）表决结果：议案3.01、议案3.02两项议案的同意票占出席会议有效表决权总数的比例均超过50%，马跃进、王福林当选为公司第九届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所 2、律师姓名：刘苑玲、胡云 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书及其签章页。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024年10月8日 中财网
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