茂化实华(000637):召开公司2024年第五次临时股东会的通知
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－076 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司2024年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第四次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2024年10月24日（周四）下午2:45时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024年10月24日9:15--9:25时；9:30--11:30 时和13:00--15:00时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024年10月24日9:15--15:00时期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一 次有效投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年10月17日（周四）。 （七）出席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日（2024年10月17日）下午收市时在中国 证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。 3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路162号实 华公司七楼会议室。 二、会议审议事项 (一）本次股东会提案编码表
议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024年第五次临时 股东会审议。 （三）议案披露情况 上述议案详见于2024年10月8日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司控股子公司合计向银行新增申请不超过人民币 叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂名港集团有限 公司为该等额度提供担保的公告》(公告编号：2024-075)。 （四）特别说明 1.议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新增申请 不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂 名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别 决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通 过。 2.股东会审议议案 1.00时，关联股东茂名港集团有限 公司应回避表决。 3.本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董 事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披 露。 三、会议登记等事项 （一）会议登记时间：2024年10月23日上午8:00-11:30 时，下午2:30-5:00时 会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路162号实华 公司机关办公楼802室 （二）联系电话：0668-2246332 联系邮箱：[email protected] （三）登记方式 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记： 1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股 凭证； 2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人 有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及 委托人股票账户卡、持股凭证； 3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效 身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证； 4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理 人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股 票账户卡、持股凭证。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以 信函（信封上须注明“2024年第五次临时股东会”字样）或 传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会 时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或 传真须在2024年10月23日17:00时之前以专人递送、邮 寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。 （四）注意事项 请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一 个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体 操作流程见附件1）。 五、其他事项 （一）联系方式： 联系人：马永新 、张荣华、何星 联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332 传真：0668-2899170 电子邮箱：[email protected] 联系地址：广东省茂名市官渡路162号 邮政编码：525000 （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、 交通费自理。 六、备查文件 （一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董 事会第四次临时会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024年10月8日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”， 投票简称为“实华投票”。 （二）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权、回避。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案 外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2024年 10月 24日的交易时间，即 9:15-9:25时；9:30—11:30时和13:00—15:00时。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月 24日9:15—15:00时期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 茂名石化实华股份有限公司 2024年第五次临时股东会，授 权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进 行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签 署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人 （本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
委托人身份证号码（或统一信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人签名或盖章： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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