航天科技(000901):第七届董事会第二十二次（临时）会议决议
航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年9月26日以通讯 方式发出，会议于2024年9月30日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委 托出席0人，缺席0人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议 案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。 根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补 张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委 员，增补后名单具体如下： 1.战略委员会 主任委员：袁宁 委员：袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪、胡继晔 2.薪酬与考核委员会 主任委员：胡继晔 委员：胡继晔、张文纪、王清友 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司所属公司内部股权协 议转让的议案》。 同意公司通过内部协议转让方式解除IEE公司及其子公司AC公 司对IEE墨西哥工厂和AC墨西哥工厂内部交叉持股。具体交易方案 见下表：
上述股权转让完成后，IEE公司直接和间接合计持有IEE墨西哥 工厂100%股权，AC公司直接和间接合计持有 AC墨西哥工厂 100%股 权。 本次内部股权协议转让事项系公司下属子公司内部股权结构调 整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第七届董事会第二十二次（临时）会议决议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月一日 中财网
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