五 粮 液(000858):第六届董事会2024年第10次会议决议
宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会2024年第10次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第10次会议，于2024年9月30日以通讯及传阅方式完成议 案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。 会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于第六届董事会董事调整的议案 根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61号文件精神，经董事会 提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后将同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。 蒋文格先生因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。 此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 华涛先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：关于公司高级管理人员调整的议案 根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61号文件精神，经董事会 提名委员会提名，公司董事会聘任华涛先生为公司总经理，其任期与其他高级管理人员一致；蒋文格先生不再担任公司总经理职务。 蒋文格先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、 生产经营、市场营销、重大项目建设等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会2024年第10次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年10月8日 简 历 华涛先生，50岁（1973年11月生），中共党员，大学学历。1995 年 10月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文 县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任。2024年 9月起任公司总经理，拟任公司 董事。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 中财网
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