川发龙蟒(002312):2024年第四次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年第四次临时股东大会于 2024年 9月 30日 14:30在四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 965人，代表有效表决权股份 337,136,167股，占上市公司有表决权股份总数的 17.8441%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表有效表决权股份 4,353,628股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2304％。通过网络投票的股东 957人，代表有效表决权股份 332,782,539股，占上市公司有表决权股份总数的 17.6137%。 公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。 二、 会议议案审议情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 335,032,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3762％；反对 1,482,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4396％；弃权621,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1842％。 中小股东总表决情况： 同意 14,995,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6998％；反对 1,482,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6675％；弃权 621,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6327％。 本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。 三、 律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师蒋许芳、张雨虹出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、四川发展龙蟒股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 二〇二四年九月三十日 中财网
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