阳光诺和(688621):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年10月08日 09:41:24 中财网

原标题:阳光诺和:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-044 北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月30日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,328,237
普通股股东所持有表决权数量	41,328,237
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	36.90
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.90

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	41,263,607	99.8436	63,230	0.1530	1,400	0.0034

（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于提名公 司第二届董事 会非独立董事 候选人的议案》	5,815 ,921	98.9010	63,23 0	1.0752	1,400	0.0238

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：议案1对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、曹倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2024年10月8日