大悦城:000031大悦城投资者关系管理信息20241008

时间:2024年10月08日 17:40:25 中财网
原标题:大悦城:000031大悦城投资者关系管理信息20241008

证券代码: 000031 证券简称:大悦城 大悦城控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2024-002
投资者关系活动 类别□ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容)
  
活动参与人员线上参与公司 2024年半年度业绩说明会的投资者
上市公司接待人 员1、董事长、总经理姚长林先生 2、董事、总会计师(财务负责人)吴立鹏先生 3、独立董事杨金观先生 4、董事会秘书郭锋锐先生
时间2024年 10月 8日 (周二) 下午 15:00~16:00
地点中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
形式网络互动方式
交流内容及具体 问答记录投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复: 1、大悦城控股2024年半年报报告期内实现净利润0.38亿 元,同比下降92.98%,归母净利润-3.64亿元,同比减少4.14 亿元,2024年全年业绩是否能实现转亏为盈? 答:2024年以来,房地产市场整体延续调整态势,多项政 策出台促进房地产市场平稳健康发展,公司将紧盯政策落地情况 和市场动态,加快存量房源去化,同时持续提升精细化管理能力, 优化组织结构,发挥品牌优势,统筹做好在营和在建持有型项目 降本增效工作,以应对房地产市场波动对公司业绩的影响。 2、关于近两年持续出售大宗资产,包括上海鹏利辉盛阁、 中粮置地广场及深圳大中华等核心城市核心区域资产,公司是有 什么考虑呢?下一步是否有更大规模的资产处置计划?
 答:房地产市场整体延续调整态势,多项政策出台促进房地 产市场平稳健康发展。随着房地产行业深度调整,进一步收缩聚 焦、减重瘦身、盘活存量资产成为行业共识。公司如有资产处置 计划,将及时履行信息披露义务。 3、上半年多部门发布楼市重磅利好政策。想问一下对于 2024年市场整体的判断,以及大悦城在在这种市场环境下的经 营策略? 答:2024年下半年,政策环境宽松,去库存、稳市场政策 持续发力。9月 24日国新办举行新闻发布会,介绍金融支持经 济高质量发展有关情况,发布会宣布了降息降准,降低存量房贷 利率,统一首套和二套房贷最低首付比例至15%等一系列政策; 9月26日,中央政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳, 要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧 完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。9 月29日,部分新政落地,央行会同金融监管总局连发四条新政, 包括完善商业性个人住房贷款利率定价机制、优化个人住房贷款 最低首付比例、优化保障性住房再贷款、延长部分房地产金融政 策期限,并提出了关于批量调整存量房贷利率的倡议;十一节前, 上海、深圳、北京出台政策放松限购,广州取消限购政策。本轮 宽松政策短期内将会对市场有一定的提振作用,行业“银十”可 期,我们相信随着政策的持续发力,市场有望低位企稳。 展望下半年,投资方面,公司将深耕已进驻城市,围绕抗风 险能力强、去化速度快、盈利空间合理等维度,持续强化研判分 析、优中选优,实现稳健发展;运营方面,2024年上半年新获 取项目前期开发节奏进一步加快,部分项目刷新最快开工纪录记 录,新获取项目均力争年内实现开盘;销售方面,加大库存去化 力度,多措并举抓销售回款;商业方面,通过结构优化、运营提 质、品牌焕新,不断提升引领力;酒店与长租公寓业务将紧抓市 场机会,持续强化运营管理提升,压实成本费用支出,推进品牌 建设与推广,加强创新联动和渠道拓展,全力冲刺业绩目标。
 4、请问公司有没有回购计划? 答:公司如有股份回购计划,将及时履行信息披露义务。 5、大悦城地产207在港股每股低于一元,请问公司是否有 提振市值的计划? 答:公司高度重视企业价值和股东利益,并持续在研究探讨 可行的方式和策略。在行业持续深度调整的大背景下,公司会继 续苦练内功。一方面,确保公司自身资产流动性状况保持稳定, 削减不必要的存量资产并充分利用好各种政策工具,包括银行信 贷、债券发行、类REITs、公募REITs等,在守住现金流安全的 基础上,不断改善流动性。另一方面,通过多种方式做好与投资 者的信息沟通和交流,让投资人及时、充分了解公司经营情况和 相关决策。 6、请问公司2024上半年购物中心业务情况如何? 答:报告期内,公司购物中心销售额 196亿元,同比增长 14%;客流量1.7亿人次,同比增长24%;平均出租率94%。下半 年,在国家政策聚焦高质量发展、经济重回正循环的新态势下, 公司商业守正出新、稳健发展,因地因时制宜推出一系列政策性 商业活动,紧抓消费热点,全力抢夺市场,打造3+N政策性商业 活动体系(包括总部牵头全国性的“大悦中国开门红”、“大悦 嗨新节”、“大悦疯抢节”及各购物中心因地制宜开展的活动等)。 7、2024年上半年,公司营业收入 160.8亿,同比增加 12.38%,为何公司营业收入大幅增加的情况下,公司净利润较去 年同比下降? 答:2024年1-6月,公司营业收入160.82亿元,同比增长 12.38%,净利润0.38亿元,同比下降92.98%。主要原因是:受 房产开发项目结算周期影响,本期综合毛利率有所下降、对联合 营企业投资收益同比减少,同时为应对市场变化,公司积极调整 量价策略,部分项目计提资产减值准备。 8、年初至今,全国商品房销售面积和销售金额累计同比大
 幅下降,当下房地产利好政策密集发布,公司今年下半年有什么 战略规划? 答:展望下半年,公司将紧盯政策变化和市场动态,积极调 整经营策略。发展战略方面,公司仍将坚持“城市运营与美好生 活服务商”的战略方向;开发业务方面,公司将把握市场机会, 聚焦改善型住宅,聚焦核心城市核心板块,打造“好房子”;经 营业务方面,公司将大力发展商业,持续提升经营能力,坚持轻 重并举,推动REITs发展,强化竞争优势。 9、本次公司成都大悦城消费基础设施公募REITs项目的落 地,关于募集资金后期有什么使用安排?公司有多少项目符合 REITs扩募条件,请介绍未来的扩募计划。 答:本公司拟将募集资金用于在建项目、前期工作成熟的新 项目,并启动扩募相关准备工作,加快明确种子项目,由一个项 目沉淀成一种稳定的盈利模式,实现成熟项目价值,做大做强大 悦城商业REITs平台。后续公司将根据届时监管审核要求以及公 司发展规划,择机在可扩募资产中选择合适的资产申请扩募。 10、请问公司今年下半年的拿地计划是什么?分别在哪些 城市布局?是否有战略调整? 答:下半年,公司将深耕已进驻城市,围绕抗风险能力强、 去化速度快、盈利空间合理等维度,持续强化研判分析、优中选 优,实现稳健发展。 11、请问公司有什么降低负债率的举措? 答:随着房地产开发告别高杠杆、高增长的模式,支持性政 策连续、精准实施,助力行业进入稳健发展的新阶段。公司采取 了针对性举措,通过提高运营效率、加强资产管理、驱动自身经 营现金流增长等方式,将资产负债率稳定在合理水平。 12、请问公司上半年在资金管理优化做了哪些改进?
 答:公司采用先进的财务管理系统,加强对现金流的监控和 管理,以满足公司的运营需求;同时与金融机构建立良好的合作 关系,与多家银行签订战略合作,截止 6月末,银行授信额度 2,133.67亿元,尚未动用额度1,191.54亿元。公司通过公开市 场发行债券,持续优化债务结构,降低财务风险,提高公司的抗 风险能力。 13、“收储”城市扩围至一线、核心二线城市。地方“收 储”若进一步加力提速,对地产新模式发展可能产生哪些影响? 公司是否有相关业务涉及? 答:“去库存”已成为近期房地产政策的重心之一。“收 储”相关政策的落地,不仅有助于增加保障性住房供给,对于构 建政府保障基本需求、市场满足多层次住房需求、租购并举的住 房制度具有重要意义,同时也有利于企业库存去化,缓解资金压 力。总体来看,“收储”政策对于行业去库存、稳市场起到积极 作用。 目前,公司正积极对接政府,把握地方收储要求,梳理自身 项目,积极推动满足条件的项目“收储”。 14、公司债务结构如何?上半年销售回款情况同比下降,公 司是否有现金流压力? 答:截止2024年6月末,公司资产负债率76.66%,较上年 末持平,稳定在合理水平。公司整体债务结构合理,后续将持续 加强资产管理、驱动自身经营现金流增长等方式,满足公司发展 需求。 15、公司对于未来消费产业和购物中心行业的整体复苏以 及发展情况的理解。 答:感谢您的提问。扩大内需、促进消费是我国推动经济高 质量发展的长期战略,商业地产蕴含巨大发展空间。商务部已把
 2024年定为“消费促进年”,将坚持“政策+活动”双轮驱动, 突出重点品类、节庆时令等,继续组织开展丰富多彩的促消费活 动,打造更多商旅文体融合消费新场景,营造良好消费氛围。同 时,新技术与新消费理念引领商业地产市场变革的时代已经到 来,零售商业的智慧运营与综合服务水平将不断提升。 16、2024年公司新开购物中心情况? 答:公司2024年新开商业项目预计有3个包括厦门大悦城、 三亚大悦城、北京海淀大悦城。截止目前厦门大悦城与三亚大悦 城已成功开业。 1)厦门大悦城于9月30日盛大启幕,该项目位于厦门集美 中央活力区枢纽,定位滨海文艺浪漫地标,是公司进入福建的首 座大悦城,商业建筑面积10万㎡,项目出租率100%,开业率超 98%+,携手200+品牌,超70%首店、旗舰店亮相厦门。开业双日 客流突破 38万,销售突破 2300万元,十一期间累计客流突破 100万人次。 2)三亚大悦城于10月1日顺利开业,该项目是海南首座大 悦城,以“海岛潮趣生活主场”为核心定位,项目引进品牌超 200+,其中城市首店/旗舰店/定制店占比超60%。项目商业建筑 面积约10万方,招商率100%,开业率100%,刷新体系内开业历 史纪录,开业首日客流突破14万人次,销售突破1500万元,目 前项目已位于三亚大众点评购物中心热门榜第一。 17、大悦城控股2024年上半年投资活动产生的现金流量净 额为-11.78亿元,同比下降-847.91%,请说明原因。 答:2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-11.78 亿元,主要是在建项目工程支出以及收购合作项目的股权支出。 18、9月20日,华夏大悦城商业REIT成功发行上市,本次 REITs发行对公司经营发展意义和影响是什么?
 答:该 REITs的发行将使公司成熟投资物业的资产价值得 到释放,并优化资产结构,从而提升资金周转效率及回报水平, 促进公司在消费基础设施领域投资的良性循环,增强本公司可持 续经营能力。本次REITs发行将带动公司持有的经营资产不断提 高质量、提升经营水平,未来通过REITs平台扩募实现上市,对 公司整体提升项目经营效率具有长远意义。大悦城商业REIT 的 成功发行对大悦城控股而言意义重大,未来将继续把商业综合体 项目持续经营好,努力打造消费新场景、激发消费新活力,持续 向公募REITs平台置入优质资产,以资产盘活扩大有效投资,以 金融创新服务实体经济发展,为城市消费发展赋能,为满足人民 群众美好生活需求贡献力量。项目成功上市意味着正式打通了 “投融建管退”的资本循环,为未来进一步推进大悦城稳健发展 提供了重要机会与坚实平台。
关于本次活动是 否涉及应披露重 大信息的说明
活动过程中所使 用的演示文稿、 提供的文档等附 件(如有,可作 为附件)


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