龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第十一次会议决议
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-071 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十一 次会议通知和材料于2024年10月3日以通讯方式发出。 3.会议于2024年10月8日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事10人,实际到会董事10人。4名监 事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远(代行董事长职责)主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1.《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》(10票赞成,0票 反对,0票弃权); 公司原董事长田玉龙先生因工作变动已辞去公司董事长(法定代表 人)、董事及董事会下设各专门委员会的所有职务,同意选举宁长远先生为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会届满,免去宁长远先生龙建股份副董事长职务。 2.《关于变更董事会战略委员会成员的议案》(10票赞成,0票反 对,0票弃权); 同意选举宁长远为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员 会主任委员。 本次变更完成后,公司第十届董事会战略委员会组成情况如下:
同意在2024年10月28日召开2024年第四次临时股东大会。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024年10月9日 ? 报备文件 龙建股份第十届董事会第十一次会议决议。 中财网
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