中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知
China Eastern Airlines Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年10月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 10月 29日北京时间 15:30 召开地点：上海市长宁区空港三路 99号东航大酒店。 会场距离人民广场 15公里，距离上海虹桥国际机场 2号航站楼 7公里，可乘坐地铁 10号线至虹桥机场 1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件 3）。 China Eastern Airlines Co., Ltd. China Eastern Airlines Co., Ltd.
（二）2024年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（三）2024年第一次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
各议案详情请参见公司于 2024年 8月 30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《中国东方航空股份有限公司董事会 2024年第 4 次例会决议公告》《中国东方航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公司于 2024年 10月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《中国东方航空股份有限公司第十届董事会第 5次会议决议公告》《中国东方航空股份有限公司关于改聘 2024年度会计师事务所的公告》。 2、特别决议议案：2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会之议案 1 China Eastern Airlines Co., Ltd. China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd. （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员。 五、 会议登记方法 1. 登记要求：凡拟出席本公司股东大会的股东，需持本人身份证、股东账户卡； 受托出席者需持授权委托书（详见附件 1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。 法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。股东可于登记时间以信件、 传真方式进行登记，须将会议回执及相关文件（会议回执详见附件 2）信件或传 真方式送达本公司。传真：021-62686116。地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复） 2. 登记时间：2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 28 日 六、 其他事项 1、联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36号东航之家北区 A2栋 5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。 2、联系电话：021-22330932。 3、联系传真：021-62686116。 4、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2024年 10月 8日 附件 1：股东大会授权委托书 附件 2：股东大会参会回执 附件 3：参会交通路线图 China Eastern Airlines Co., Ltd. China Eastern Airlines Co., Ltd. 召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 2024年第一次临时股东大会授权委托书
2024年第一次 A股类别股东大会授权委托书
注：本授权委托书自制及复印均有效。 委托人姓名或名称（备注）：________________________________________ 3 委托人身份证号码（或营业执照号码） ：______________________ （备注4） 委托人股东账号：__________________________________________________ 委托人持股数（备注）：____________股 5 委托人签名（或盖章） ：____________________________________ （备注6） 签署日期：______年______月______日 受托人身份证号码：____________________________________________ 受托人签名（或盖章）：____________________________________________ 签署日期：______年______月______日 备注： 1．请用正楷填上受托人的全名。 2．请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。 3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。 4．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。 5．请填上股东拟授权委托的股份数目。 6．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。 China Eastern Airlines Co., Ltd. China Eastern Airlines Co., Ltd.
签署：_________________________ 备注： 1．请用正楷书写中文全名。 2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3．委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件 1）。 China Eastern Airlines Co., Ltd. 中国东方航空股份有限公司股东大会地址： 上海市长宁区空港三路 99号东航大酒店 地铁路线： 可乘坐地铁 10号线至虹桥 1号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约 10分钟抵达。 行车距离： 从上海虹桥国际机场 T2航站楼到会场，驾车距离 7公里（约 15分钟）；从人民广场到会场，驾车距离 15公里（约 30分钟）。 中财网
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