三钢闽光(002110):第八届董事会第十九次会议决议
福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十九次会议于2024年10月8日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司总经理刘梅萱先生提议，会议通知于 2024年 9 月 30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张）， 实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 选举何天仁先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本 次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任 的议案》。 公司董事会战略委员会主任委员黎立璋先生因退休已辞去 公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董 事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁 先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命何天仁先生担 任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。 公司董事会提名委员会委员黎立璋先生因退休已辞去公司 第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委 员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁先生为公司 第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整 部分董事会专门委员会委员的公告》。 四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《关于调整公司内部组织机构的议案》。 为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明 晰公司各业务条线职责，提高整体运营效率，对公司总部的组织 机构进行调整。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整公司内部组织机构的公告》。 五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》。 公司董事会同意公司因期货套期保值业务需要，增加期货套 期保值业务保证金额度，从原来的套期保值业务保证金额度不超 过人民币 6000万元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币6亿元，增加到套期保值业务保证金额度不超过人民币2亿 元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20亿元，上 述额度在有效期内可循环使用。公司期货套期保值业务期间保持 不变，仍为2024年度。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024年10月8日 中财网
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