德尔未来(002631):第五届董事会第二十次会议决议
第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024年 9月 30日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于 2024年 10月 8日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议由公司董事长兼总经理汝继勇先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格上限为 5.95元/股，回购股份将用于转换可转换为股票的公司债券，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 1、回购的目的及用途 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 2、回购股份符合相关条件 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 3、拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 4、回购股份的资金总额、资金来源 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 5、回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 6、回购股份的实施期限 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 7、关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《第五届董事会第二十次会议决议》。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 中财网
 |