德尔未来(002631):第五届监事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024年 9月 30日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次监事会于 2024年 10月 8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 1、回购的目的及用途 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 2、回购股份符合相关条件 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 3、拟回购股份的方式、价格区间 第五届监事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 4、回购股份的资金总额、资金来源 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 5、回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 6、回购股份的实施期限 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 三、备查文件 1、《第五届监事会第八次会议决议》。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月九日 中财网
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